Dos herramientas de cumplimiento con IA
Aporte eficiencia a la resolución y el reporte de casos de delito financiero.
EyesClear funciona junto a sus proveedores actuales para reducir esfuerzo y costo sin forzar el reemplazo de la plataforma.
Convierta cada alerta en un caso listo para decidir.
EyesClear utiliza los datos que usted tiene y accede con rapidez a todos los datos externos relevantes que no tiene. Evalúa ambos, identifica los riesgos y redacta la narrativa. Sus analistas revisan, deciden y firman.
Sus datos y la IA nunca salen de su perímetro: on-premise o nube privada.
Las consultas públicas salen solo con un nombre: nunca con un expediente de cliente.
Cinco búsquedas gratuitas sobre las entidades que le importan · resultados en minutos
MONITOREO
EC-4471
HIGHRedactadoSCREENING
EC-4470
MEDRedactadoREVISIÓN KYC · Con Investigations
EC-4469
LOWCierre automáticoONBOARDING · Con Investigations
EC-4468
HIGHRedactadoAUDITORÍA
EC-4467
MEDEn revisión
Evidencia reunida · entidades resueltas · narrativa redactada
En espera de la firma del analista
La Plataforma — probada en entornos bancarios en producción
- 9
- años en producción continua
- 7
- clientes bancarios en producción
- 5+
- mercados en producción
- 10,000
- transacciones por segundo
Dos herramientas una decisión
Dos herramientas independientes que trabajan juntas
EyesClear ofrece dos herramientas independientes con IA para el cumplimiento en materia de delito financiero. La EyesClear Platform corre on-premise o en la nube privada del banco, sobre sus propios datos y flujos de trabajo. La herramienta EyesClear Investigations opera en la nube para la investigación con fuentes en registros públicos. Trabajan juntas, pero cada una está disponible y es utilizable por separado.
On-premise o nube privada
EyesClear Platform
Reúne sus transacciones, registros de clientes, alertas y datos de KYC en un solo lugar, los evalúa y deja cada caso listo para decidir. Detección, gestión de casos y reportería sobre un único data fabric.
Corre en su propia infraestructura, junto a los sistemas de AML y sanciones que ya tiene.
En la nube · Herramienta independiente · Nuevo
EyesClear Investigations
Examina a una empresa o a una persona frente a los registros públicos e informa de cada hallazgo con su fuente de datos. Ningún dato confidencial sale del banco.
Funciona por su cuenta y alimenta el sistema de casos que ya utilice. Gratuita para probar para entidades financieras y sus reguladores.
Cada una se sostiene sola. Juntas son excepcionalmente potentes para cerrar alertas.
Decisiones que cumplimiento puede firmar
Cómo funciona
Una cola. Tres pasos claros. Una firma al final.
Todo lo que requiere una decisión —una alerta de monitoreo, una coincidencia de screening, una revisión KYC, un incumplimiento en el onboarding, un hallazgo de auditoría— llega a una sola cola. EyesClear prepara el caso. Su analista lo firma. La decisión vuelve después a sus sistemas sin volver a capturar los datos.
- 1
Recopilación basada en reglas
Transacciones, registros de clientes y datos internos; y, a través de EyesClear Investigations, los registros públicos sobre la contraparte de la que no tiene nada. Recopilados con las reglas que usted define, de modo que cada paso es repetible y auditable.
- 2
Análisis con IA
La IA resume y prioriza esa evidencia, traza la red de entidades y redacta la narrativa. El riesgo se ve de un vistazo.
- 3
Decisión humana
Su analista revisa, decide y firma. Las acciones aprobadas —bloqueos de cuenta, solicitudes de información, contacto con el cliente— vuelven a sus sistemas, todas ellas registradas.
Valor creado
Menor costo por caso
La evidencia está reunida y la narrativa redactada antes de que un analista abra el caso.
Respuesta regulatoria más rápida
Una nueva tipología corre sobre todo el histórico de la noche a la mañana, y cada salida de la IA es rastreable hasta su fuente.
Menos delito financiero sin detectar
El tiempo del analista pasa de reunir evidencia a evaluarla, sobre una parte mayor de la cartera.
El esfuerzo necesario para cada caso se reduce sustancialmente, tanto si EyesClear lleva toda la operación como si trabaja junto a lo que ya tiene.
Por qué EyesClear es diferente
Dos arquitecturas de IA, cada una donde corresponde
Hoy todos los proveedores tienen IA. Una pregunta clave es dónde y cómo. Las arquitecturas únicas obligan a un compromiso: no tener acceso a datos externos, o entregar los datos del banco a terceros. Las arquitecturas de EyesClear lo superan.
Modelos de frontera sobre los registros públicos
Razonamiento de primer nivel sobre la mitad del caso que usted no tiene.
EyesClear Investigations trabaja las fuentes abiertas con modelos comerciales de frontera e informa de cada hallazgo con la cita y la fuente de la que procede. Lo que sale es el nombre examinado y los términos de búsqueda derivados de él, nunca un expediente de cliente. Esas consultas se ejecutan bajo condiciones comerciales que excluyen el entrenamiento con lo que se envía.
IA privada sobre los datos propios del banco
Valor de la IA sin riesgo de exportación de datos.
La Plataforma y cada inferencia que realiza corren en la infraestructura propia del banco —on-premise o nube privada, detrás de un gateway LLM privado—. Ningún dato de cliente y ninguna inferencia del modelo sale a una nube externa ni a un proveedor tercero.
Dos arquitecturas, un solo expediente
El analista nunca tiene que pensar en qué IA hizo el trabajo.
La evidencia interna y la pública llegan al mismo caso, se evalúan juntas y son rastreables hasta la fuente por ambos lados. Venga del lado que venga el trabajo, un solo analista lo revisa y una sola firma lo cierra. La separación es una decisión de ingeniería sobre dónde vive la evidencia, no algo que el equipo de cumplimiento tenga que operar.
Nueve años en producción, con la IA actual
IA actual, sobre un sistema que los bancos ya operan.
Siete clientes bancarios en cinco mercados o más, nueve años en producción continua: la IA integrada en él es la generación actual, no una función narrativa añadida a un motor heredado. Cuando llega un modelo mejor se sustituye y se vuelve a correr contra un conjunto fijo de casos de prueba con resultados conocidos, de modo que un cambio de comportamiento se detecta en lugar de suponerse. El control maker-checker a su alrededor no cambia.
Riesgo mitigado, control conservado, esfuerzo eliminado: porque la IA se elige por dónde está la evidencia, no por dónde es más fácil ejecutarla.
Por qué EyesClear es diferente
Problemas y respuestas
Cuatro problemas. Cuatro respuestas.
El cumplimiento en materia de delito financiero es uno de los mayores centros de costo de cualquier banco, y la presión recae siempre en el mismo equipo. Cuatro problemas la impulsan, y una sola plataforma responde a cada uno.
El problema
Nunca hay suficiente gente para el volumen
El volumen de alertas crece con la cartera y con cada nueva tipología. La plantilla no. El equipo lo absorbe dedicando más tiempo a cada caso o mirando menos casos, y la investigación que no está en ningún sistema se hace a mano, búsqueda a búsqueda.
La respuesta
Más cartera, con el mismo equipo
La evidencia se reúne y la narrativa se redacta antes de que un analista abra el caso, dentro del banco y fuera de él. La investigación de la contraparte que alguien haría a mano vuelve como un informe con fuentes. Esas horas regresan como cobertura: más cartera revisada por las mismas personas.
El problema
Evidencia incompleta
Generar una alerta es la parte fácil. El costo viene después: los investigadores esperan consultas lentas y luego redactan a mano la narrativa de cada SAR en dos a cuatro horas. Y en un pago entrante usted tiene todo sobre su propio cliente y nada sobre la parte que envió el dinero.
La respuesta
Ambos lados, en un solo expediente
La IA reúne, analiza y redacta, trabajando con los datos que usted tiene y, a través de EyesClear Investigations, con los registros públicos que no tiene. El analista decide y firma.
El problema
La preparación para auditoría es una carrera
Un examinador pregunta cómo se decidió un caso hace dieciocho meses. La respuesta está repartida entre un sistema de casos, un hilo de correo y la memoria de alguien. La búsqueda en la web que hay detrás no deja rastro alguno: nadie registró qué se buscó, y la página que leyó el analista puede no decir hoy lo mismo.
La respuesta
Un expediente ya listo para el examinador
La evidencia, el historial del caso y las decisiones se conservan de forma centralizada, con pistas de auditoría completas y recuperación inmediata para cualquier periodo. Cada salida de la IA se rastrea hasta la fuente, y cada hallazgo del registro público lleva la cita y la fecha de la que procede, de modo que la evidencia externa es tan defendible como la interna. El doble control registra quién solicitó cada cambio y quién lo aprobó.
El problema
La dirección no tiene visibilidad
Las cifras llegan mensualmente, en una hoja de cálculo, desconectadas de los casos que hay detrás. Cuando un atasco o una caída de calidad se hace visible, ya lleva semanas siendo cierto. Y nadie puede ver si dos analistas investigaron a la misma contraparte con la misma profundidad.
La respuesta
Un plano de control sobre la operación
Las cifras se desglosan hasta los casos que hay detrás, en vivo. La investigación externa corre como un paso repetible y no como el hábito de búsqueda de una persona, así que lo que se comprueba es lo mismo en todo el equipo. Una remediación sobre el historial afectado está a una acción de distancia, por la misma cola de doble control.
Ese trabajo abarca múltiples flujos, repartidos normalmente entre múltiples sistemas, cada uno con sus propios datos, colas y reportes.Vea cómo EyesClear los consolida →
Una sola plataforma responde por el resultado, y una sola firma lo cierra.
Cuatro problemas, cuatro respuestas
En la práctica
Lo que realmente hacen el analista y el gerente
Siete pasos, desde que se crea la alerta hasta la conclusión del caso: misma plataforma, mismos datos, mismo control maker-checker.
- 01
La cola consolidada
Las alertas de todos los sistemas de origen llegan a un solo lugar. Una cola en vez de cinco inicios de sesión.
- 02
El caso, completamente armado
Todo lo que el analista necesita está en una sola pantalla, incluido lo que los registros públicos dicen sobre la contraparte de la que no tiene nada, a través de EyesClear Investigations. El caso arranca desde la evidencia, no desde una búsqueda.
- 03
La captura, diseñada por su equipo
Cumplimiento define qué recoge un caso, y el formulario entra en producción sin una solicitud de cambio al proveedor.
- 04
El proceso maker-checker
La IA redacta. El analista revisa, edita y firma. Nada se cierra sin esa firma.
- 05
Directo al reporte
El caso resuelto fluye hacia el reporte regulatorio, con los campos ya llenados.
- 06
Remediación
Llega una nueva indicación del supervisor y los casos históricos afectados se revisan de nuevo por la misma cola.
- 07
El tablero de control del gerente
Las cifras principales se desglosan hasta los casos que hay detrás. Una corrida de remediación está a una acción de distancia.
Una revisión retrospectiva en días, no en meses, por la misma cola maker-checker.
La Plataforma en la práctica
Pruébelo con un nombre que ya conoce
Investigations es gratuito para entidades financieras y sus reguladores: cinco búsquedas para empezar y nada que integrar. O agende una demo y le mostramos la Plataforma con sus propios escenarios.