Leistungen
Mehrere Leistungen, eine Plattform
Mehrere Leistungen laufen auf einer Plattform — alle auf derselben Data Fabric, alle unter Maker-Checker-Kontrolle. Sie kann Ihren gesamten Compliance-Betrieb tragen oder neben den Systemen laufen, die Sie bereits haben.
01 Die Momente
Sechs Stellen, an denen ein Compliance-Team Zeit verliert
Das sind keine Prozesse, die wir erfunden haben. Es sind die Punkte in Ihrer ohnehin geleisteten Arbeit, an denen die Nachweise schwer zu bekommen sind — und an denen eines der beiden Werkzeuge oder beide es für Sie übernehmen.
Investigations
Sie nehmen einen Kunden auf, über den Sie nichts wissen
Ein neues Unternehmen kommt herein — Eigentümer, Organe und Historie kennen Sie nur so, wie das Unternehmen sie selbst beschreibt.
Investigations prüft das Unternehmen und die Menschen dahinter gegen das öffentliche Register, bevor das Konto eröffnet wird. Was zurückkommt, geht mit seinen Quellen in die Akte — die CDD-Entscheidung ruht damit auf mehr als dem Antragsformular.
PlatformInvestigations
Eine Zahlung kommt von einer Gegenpartei, die Sie nie gesehen haben
Eine eingehende SWIFT. Konto, Historie und KYC-Akte des Begünstigten liegen Ihnen vor. Zu der Partei, die das Geld gesendet hat, haben Sie nichts.
Die Plattform erzeugt den Alert und trägt alles zusammen, was Sie bereits haben. Investigations liefert die Hälfte, die nie Ihre war — der Fall wird über beide Seiten der Transaktion entschieden, nicht über die Hälfte, die Ihnen gehört.
InvestigationsPlatform
Eine Aufsicht verlangt, eine Entität und alles Verbundene nachzuverfolgen
Die Anweisung, gegenüber einer benannten Entität zu handeln — und gegenüber allem, womit sie verbunden ist, was Sie erst einmal finden müssen.
Investigations kartiert die öffentliche Spur der Entität und die Parteien um sie herum. Die Plattform findet anschließend in Ihrem eigenen Bestand jedes Konto und jede Transaktion, die diese Namen berühren, und hält fest, was jeweils veranlasst wurde.
Platform
Neue Vorgaben erscheinen, und der Altbestand muss geprüft werden
Eine Typologie ändert sich. Jeder bereits geschlossene Fall könnte erneut anzusehen sein — die übliche Antwort ist ein Beratungsprojekt über drei Monate.
Die Plattform wendet die neue Typologie über Nacht auf die vollständige Historie an. Die Alerts, die dabei entstehen, liegen am nächsten Morgen in derselben Queue, unter derselben Vier-Augen-Kontrolle.
Platform
Aus einem Fall muss eine Meldung werden
Die Nachweise liegen vor, jemand muss sie aufschreiben. Eine Verdachtsmeldung kostet von Hand zwei bis vier Stunden, danach werden dieselben Angaben erneut in den Bericht getippt.
Die Plattform entwirft die Begründung aus dem vollständigen Nachweisbestand. Der Analyst redigiert und unterzeichnet. Der bestätigte Fall fließt mit bereits gefüllten Feldern in die aufsichtsrechtliche Meldung.
PlatformInvestigations
Ein Prüfer fragt, wie eine Entscheidung zustande kam
Achtzehn Monate später muss jemand rekonstruieren, wer was auf welcher Grundlage entschieden hat.
Nachweise, Fallhistorie und Entscheidungen liegen zentral, mit vollständigen Audit-Trails und sofortigem Zugriff für jeden Zeitraum. Jede KI-Ausgabe lässt sich bis zur Quelle zurückverfolgen, und jeder Fund aus öffentlichen Quellen trägt sein Zitat und sein Datum.
Nehmen Sie das Werkzeug, das der Moment verlangt. Keines verlangt, Funktionierendes zu ersetzen.
Sechs Momente, zwei Werkzeuge
02 Effizienzhebel
Woher die Effizienz tatsächlich kommt
Fünf Effekte, die sich über den Betrieb hinweg verstärken. Es sind Zielwerte, die in einem Pilotprojekt zu validieren sind, angegeben als Spannen, weil sie sich in der Praxis so verhalten.
| Effizienzhebel | Wie er wirkt | Indikative Wirkung |
|---|---|---|
| Eine Plattform, kein Systemwechsel | Eine Sicht auf Transaktionen, CRM, KYC und Anreicherungen. Keine erneute Erfassung, kein Wechseln zwischen fünf bis acht Systemen. | Analystenzeit zurückgewonnen |
| Automatisierte Workflows und Fallverknüpfung | Dynamische Workflows, Fallverknüpfung, E-Mail-Integration und automatischer Abschluss beseitigen manuelle Übergaben und Copy-Paste. | Weniger Aufwand je Fall |
| KI-Fallbegründungen auf zentralen Daten | Die KI entwirft die Verdachtsmeldung aus dem vollständigen Datenbestand. Der Analyst prüft und gibt frei. | Aus Stunden werden Minuten |
| Rückdatierte Läufe ersparen Projekte | Eine neue Typologie über die gesamte Historie in Minuten statt einer drei- bis sechsmonatigen Beraternachbearbeitung. | 100.000–500.000+ US-Dollar je Ereignis |
| Zentrale Nachweise und Prüfungsbereitschaft | Alle Nachweise, Historien und Entscheidungen an einem Ort mit vollständigen Audit-Trails. Kein Ordnerwälzen zur Prüfungszeit. | Kapazität zur Prüfungszeit frei |
Der Entwurf einer Verdachtsmeldung (SAR) sinkt von zwei bis vier Stunden auf Minuten. Die Nachbearbeitung zu einer neuen Typologie sinkt von Monaten auf eine Nacht. Die beiden Zahlen, die man im Pilotprojekt beobachtet, sind die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Fall und die Analystenstunden, die in höherwertige Arbeit zurückfließen.
Der Aufwand je Fall sinkt deutlich — ob EyesClear den Betrieb trägt oder daneben arbeitet.
Geschäftsnutzen und Return on Investment
03 Institute
Wer sie betreibt
EyesClear ist bei mittelgroßen und regionalen Banken bewährt. Dieselben Leistungen werden für das Institut konfiguriert, nicht für es neu gebaut — eine Compliance-Funktion hat überall dieselbe Gestalt.
- Retail- und Firmenkundenbanken
- Broker-Dealer und Wertpapierfirmen
- Zahlungsdienstleister
- Vermögensverwalter und Fondsadministratoren
- Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen
04 Was darunter läuft
Die Fähigkeiten hinter diesen Momenten
Sie müssen das alles nicht im Kopf behalten, um es zu kaufen. Es steht hier, weil der Einkauf danach fragt und weil die Momente oben nur glaubwürdig sind, wenn es die Teile wirklich gibt.
- KI-gestützte Alert-Auflösung
- KI als Maker, Analyst als Checker.
- Die KI stellt die Nachweise zusammen und entwirft eine empfohlene Entscheidung. Der Analyst prüft, bearbeitet und unterzeichnet. Ohne menschliche Entscheidung wird nichts abgeschlossen.
- Verarbeitung von Sanktions-Alerts
- Screening-Alerts in derselben Queue aufgelöst wie alles andere.
- EyesClear screent keine Zahlungen in Echtzeit. Es nimmt die Sanktions- und Namensabgleich-Alerts, die Ihre Screening-Plattform erzeugt, und löst sie über denselben Maker-Checker-Workflow auf. Die eigene Analyse kann zudem Sanktionsbedenken zur Weitergabe an das Screening-Team markieren.
- Erstellung der Verdachtsmeldung
- Aus zwei bis vier Stunden Entwurfsarbeit werden Minuten.
- Fallbegründungen, entworfen aus dem Alert und dem vollständigen Nachweisbestand — interne Aufzeichnungen plus extern erhobene Informationen — bereit zur Prüfung und Einreichung.
- KI-gestütztes Kundenrisiko-Scoring
- Risiko, das abbildet, was der Kunde tatsächlich tut.
- Risikoscores, die sich am tatsächlichen Transaktionsverhalten jedes Kunden orientieren und nicht nur an seinen CRM- und KYC-Merkmalen — aktualisiert, während die Aktivität geschieht.
- KI-gestützte Internetrecherche
- Externer Kontext kommt mit dem Fall.
- Open-Source-Erhebung, die die Verbindungen eines Kunden zu verbundenen Parteien und externen Entitäten abbildet — direkt in die Fallakte.
- Dynamische Formulare
- Das Compliance-Team gestaltet die Erfassung, nicht der Anbieter.
- Ihr Team gestaltet, was ein Fall erfasst — Felder der KYC-Auffrischung, Vermögenserklärungen, jede strukturierte Nachverfolgung — und das Formular geht ohne Change Request beim Anbieter live. Was eingegeben wird, landet im Fall und wird wie jeder andere Nachweis analysiert.
- AML-Nachbearbeitung (Bestandsprüfung)
- Monate manueller Prüfung verdichtet auf Tage.
- Historische Fälle werden gegen neue Typologien oder aufsichtliche Empfehlungen erneut geprüft, mittels rückwirkender Neuverarbeitung.
- Aufsichtsrechtliches Reporting
- Lokale regulatorische Passung ohne lokales Entwicklungsprojekt.
- Fälle werden ausgewählt, strukturiert und in dem Format ausgegeben, das das jeweilige Regime verlangt — darunter MASAK ŞİB/STR der Türkei, CRS und FATCA — mit Nachverfolgung der Einreichung. Ein neuer Berichtstyp ist Konfiguration, keine Entwicklung.
- Unterstützung der Compliance-Kontrollen
- Der Kontrollrahmen wird gepflegt, nicht nur installiert.
- Laufende Unterstützung Ihres Kontrollrahmens: Tuning von Szenarien und Typologien, Artefakte der Modell-Governance und Prüfungsunterstützung.
Wie die Plattform arbeitet →Was Investigations leistet →
Mit welcher Leistung würden Sie beginnen?
Die meisten beginnen dort, wo der Rückstau ist: Alert-Auflösung, Entwurf von Fallbegründungen oder eine Bestandsprüfung, die immer wieder verschoben wurde.