Leistungen
Neun Leistungen, eine Plattform, eine Unterschrift
Neun Leistungen laufen auf der Plattform — alle auf derselben Data Fabric, alle unter Maker-Checker-Kontrolle. Eine vollständige Plattformeinführung zielt auf 30 % Effizienzgewinn; der Betrieb neben Ihren bestehenden Systemen auf 10–15 %.
01 Die neun Leistungen
- 01
KI-gestützte Alert-Auflösung
Die KI stellt die Nachweise zusammen und entwirft eine empfohlene Entscheidung. Der Analyst prüft, bearbeitet und unterzeichnet. Ohne menschliche Entscheidung wird nichts abgeschlossen.
KI als Maker, Analyst als Checker.
- 02
Verarbeitung von Sanktions-Alerts
EyesClear screent keine Zahlungen in Echtzeit. Es nimmt die Sanktions- und Namensabgleich-Alerts, die Ihre Screening-Plattform erzeugt, und löst sie über denselben Maker-Checker-Workflow auf. Die eigene Analyse kann zudem Sanktionsbedenken zur Weitergabe an das Screening-Team markieren.
Screening-Alerts in derselben Queue aufgelöst wie alles andere.
- 03
Erstellung der Verdachtsmeldung
Fallbegründungen, entworfen aus dem Alert und dem vollständigen Nachweisbestand — interne Aufzeichnungen plus extern erhobene Informationen — bereit zur Prüfung und Einreichung.
Aus zwei bis vier Stunden Entwurfsarbeit werden Minuten.
- 04
KI-gestütztes Kundenrisiko-Scoring
Risikoscores, die sich am tatsächlichen Transaktionsverhalten jedes Kunden orientieren und nicht nur an seinen CRM- und KYC-Merkmalen — aktualisiert, während die Aktivität geschieht.
Risiko, das abbildet, was der Kunde tatsächlich tut.
- 05
KI-gestützte Internetrecherche
Open-Source-Erhebung, die die Verbindungen eines Kunden zu verbundenen Parteien und externen Entitäten abbildet — direkt in die Fallakte.
Externer Kontext kommt mit dem Fall.
- 06
Dynamische Formulare
Ihr Team gestaltet, was ein Fall erfasst — Felder der KYC-Auffrischung, Vermögenserklärungen, jede strukturierte Nachverfolgung — und das Formular geht ohne Change Request beim Anbieter live. Was eingegeben wird, landet im Fall und wird wie jeder andere Nachweis analysiert.
Das Compliance-Team gestaltet die Erfassung, nicht der Anbieter.
- 07
AML-Nachbearbeitung (Bestandsprüfung)
Historische Fälle werden gegen neue Typologien oder aufsichtliche Empfehlungen erneut geprüft, mittels rückwirkender Neuverarbeitung.
Monate manueller Prüfung verdichtet auf Tage.
- 08
Aufsichtsrechtliches Reporting
Fälle werden ausgewählt, strukturiert und in dem Format ausgegeben, das das jeweilige Regime verlangt — darunter MASAK ŞİB/STR der Türkei, CRS und FATCA — mit Nachverfolgung der Einreichung. Ein neuer Berichtstyp ist Konfiguration, keine Entwicklung.
Lokale regulatorische Passung ohne lokales Entwicklungsprojekt.
- 09
Unterstützung der Compliance-Kontrollen
Laufende Unterstützung Ihres Kontrollrahmens: Tuning von Szenarien und Typologien, Artefakte der Modell-Governance und Prüfungsunterstützung.
Der Kontrollrahmen wird gepflegt, nicht nur installiert.
02 Effizienzhebel
Woher die Effizienz tatsächlich kommt
Fünf Effekte, die sich über den Betrieb hinweg verstärken. Es sind Zielwerte, die in einem Pilotprojekt zu validieren sind, angegeben als Spannen, weil sie sich in der Praxis so verhalten.
| Effizienzhebel | Wie er wirkt | Indikative Wirkung |
|---|---|---|
| Eine Plattform, kein Systemwechsel | Eine Sicht auf Transaktionen, CRM, KYC und Anreicherungen. Keine erneute Erfassung, kein Wechseln zwischen fünf bis acht Systemen. | 15–20 % Analystenzeit |
| Automatisierte Workflows und Fallverknüpfung | Dynamische Workflows, Fallverknüpfung, E-Mail-Integration und automatischer Abschluss beseitigen manuelle Übergaben und Copy-Paste. | 10–15 % je Fall |
| KI-Fallbegründungen auf zentralen Daten | Die KI entwirft die Verdachtsmeldung aus dem vollständigen Datenbestand. Der Analyst prüft und gibt frei. | 50–75 % bei dieser Aufgabe |
| Rückdatierte Läufe ersparen Projekte | Eine neue Typologie über die gesamte Historie in Minuten statt einer drei- bis sechsmonatigen Beraternachbearbeitung. | 100.000–500.000+ US-Dollar je Ereignis |
| Zentrale Nachweise und Prüfungsbereitschaft | Alle Nachweise, Historien und Entscheidungen an einem Ort mit vollständigen Audit-Trails. Kein Ordnerwälzen zur Prüfungszeit. | 10–15 % freigesetzte Kapazität |
Der Entwurf einer Verdachtsmeldung (SAR/ŞİB) sinkt von zwei bis vier Stunden auf Minuten. Die Nachbearbeitung zu einer neuen Typologie sinkt von Monaten auf eine Nacht. Die beiden Zahlen, die man im Pilotprojekt beobachtet, sind die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Fall und die Analystenstunden, die in höherwertige Arbeit zurückfließen.
Eine vollständige Plattformeinführung zielt auf 30 % Effizienzgewinn.
Geschäftsnutzen und Return on Investment
03 Institute
Wer sie betreibt
EyesClear ist bei mittelgroßen und regionalen Banken bewährt. Dieselben neun Leistungen werden für das Institut konfiguriert, nicht für es neu gebaut — eine Compliance-Funktion hat überall dieselbe Gestalt.
- Retail- und Firmenkundenbanken
- Broker-Dealer und Wertpapierfirmen
- Zahlungsdienstleister
- Vermögensverwalter und Fondsadministratoren
- Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen
Mit welcher der neun würden Sie beginnen?
Die meisten beginnen dort, wo der Rückstau ist: Alert-Auflösung, Entwurf von Fallbegründungen oder eine Bestandsprüfung, die immer wieder verschoben wurde.